Skandali i madh i kriptovalutave trondit Poloninë, zhduken 82 milionë euro

Zyra e prokurorit të shtetit ka marrë rreth 1,500 raportime për krime të mundshme që lidhen me bursën e dështuar polake të kriptomonedhave Zondacrypto, të konfirmuara nga zyrtarët si pjesë e një hetimi për mashtrim të dyshuar në platformën dikur të njohur.

Dyshimet për mashtrim dhe pastrim parash po hetohen, dhe dëmet e vlerësuara arrijnë në të paktën 350 milionë zloty, ose 82 milionë euro, raporton TWP World.

Ndërkohë, drejtori i kompanisë, Przemysław Kral, është larguar nga Polonia dhe ndodhet në Izrael, ku pretendon pafajësinë e tij dhe se kompania ende po operon në mënyrë të qëndrueshme.

Zëvendësministri i Drejtësisë, Arcadiusz Mircea, njoftoi shifrat e fundit të mërkurën, duke shtuar se po ndërmerren hapa për të kompensuar viktimat.

Rasti doli në dritë pasi klientët filluan të raportonin probleme me tërheqjen e parave në muajt e fundit, mes dyshimeve për probleme likuiditeti në kompani. Zondacrypto akuzohet gjithashtu se nuk ka paguar bonuset që u detyrohen olimpistëve polakë.

Rasti theksoi më tej nevojën për një ligj që rregullon tregjet e kriptovalutave në Poloni, i cili është bërë subjekt i polemikave politike.

Kryetari i Parlamentit Konservator Karol Nawrocki paraqiti të mërkurën në parlament versionin e tij të një projektligji për rregullimin e kriptomonedhave, pasi vuri dy herë veton ndaj një propozimi nga qeveria e qendrës e kryeministrit Donald Tusk. Muajin e kaluar, qeveria dështoi të rrëzonte veton e dytë të Nawrockit.

Qeveria e Tusk po kërkon të përafrojë rregulloret kombëtare me rregulloret e Bashkimit Evropian që hyjnë në fuqi në vitin 2024 dhe rregullojnë emetimin dhe ruajtjen e aseteve kriptovalutore. Polonia është i vetmi vend i BE-së që ende nuk është pajtuar me rregulloren.

Zyra e presidentit përmendi rregullimin e tepërt, mungesën e transparencës dhe barrën rregullatore mbi bizneset e vogla si arsye për kundërshtimin e ligjit të propozuar. Në dhjetor, ata argumentuan se ligji “kërcënon lirinë e polakëve, pronën e tyre dhe stabilitetin e shtetit”.

Kreu i kabinetit presidencial, Zbigniew Bogucki, tha se versioni i përditësuar i ligjit i paraqitur nga Nawrocki të mërkurën ishte “kryesisht i bazuar në propozimin e qeverisë” dhe përfaqësonte një “shtrëngim duarsh” nga kreu i shtetit në një përpjekje për të thyer bllokimin legjislativ.

Sipas versionit të presidentit, përdoruesit, ndër të tjera, do të marrin njoftime të menjëhershme për llogaritë e bllokuara të kriptovalutave dhe paralajmërime më të rrepta për rrezik, dhe ndalimet për subjektet e licencuara të dyshuara për probleme operacionale do të kufizohen në një maksimum prej tre muajsh.

Megjithatë, Ministri i Jashtëm Radosław Sikorski e hodhi poshtë propozimin e presidentit në një intervistë televizive të mërkurën në mbrëmje.

“Po flasim për një ligj që zbaton një direktivë evropiane. Zbatimi i direktivave evropiane është punë e qeverisë”, tha ai. Kryeministri Tusk, qeveria e koalicionit e të cilit ka kërkuar masa më të ashpra kundër mashtruesve të dyshuar dhe rritje të mbikëqyrjes, tha të martën se qeveria e tij do ta paraqesë ligjin e saj në parlament për herë të tretë, duke shtuar se ndryshimi i vetëm do të ishin dënime më të ashpra për mashtruesit.

Tusk ka pohuar më parë se Zondacrypto u themelua me para nga mafia ruse dhe se suksesi i saj rrjedh nga fondet e lidhura me shërbimet e inteligjencës ruse. Drejtori ekzekutiv i Zondacrypt, Przemysław Kral, i përshkroi pretendime të tilla si “absurde”.

Duke folur për problemet financiare të kompanisë, Krall tha muajin e kaluar se nuk kishte qasje në çelësin e kriptomonedhës prej 330 milionë dollarësh (280 milionë euro). Ai tha se çelësi nuk i ishte dorëzuar nga paraardhësi i tij, Sylvester Susek, përpara se të zhdukej në rrethana misterioze.